（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
华兰生物工程股份有限公司将于2025年7月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室。网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月3日。
会议审议事项包括：修订公司章程及其附件并办理工商变更登记、制定修订公司部分治理制度、选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程及其附件为特别决议议案，需2/3以上表决通过。中小投资者投票结果将单独统计及披露。
登记时间为2025年7月4日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为公司证券部。股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记。联系方式为电话0373-3559989，传真0373-3559991，邮箱hualan@hualanbio.com。参会人员食宿及交通费用自理。建议股东优先通过网络投票方式出席。
